فرم خام صورتجلسه شرکت های سهامی خاص

فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

 

آنچه در این مطلب خواهید خواند

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :……………………………………… شماره ثبت شرکت : سرمایه ثبت شده :       شناسه ملی

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت………با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای…………………………به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـاعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی ……………………خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. به شماره ملی ………………به سمت بازرس اصلی خانم / آقای ………….به شماره ملی …………………به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار …………………………جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال………………….مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها.  نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……………    ناظر جلسه …………    ناظرجلسه………………منشی جلسه

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………   4 ـ ……………………

امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                           بازرس علی البدل:

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :…………………شماره ثبت شرکت :    سرمایه ثبت شده :……………………شناسه ملی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت………با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای…………………………به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ……….  شماره ملی …………………… خانم/آقای …….. به شماره ملی ……………………خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……….. شماره ملی ……………… سمت بازرس اصلی خانم / آقای ………….به شماره ملی …………………به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار …………………………جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال………………….مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها.  نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……………    ناظر جلسه ………    ناظرجلسه………منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………   4 ـ ……………………

امضاء بازرسین:                            بازرس اصلی                           بازرس علی البدل:

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان گرامیک مطالعه مقاله ثبت تغییرات شرکت در سال1403

 

فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

 

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

 

 

نام شرکت :………………………………………

شماره ثبت شرکت :…………………………

سرمایه ثبت شده :…………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ………………ساعت…………در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای ……………………به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….……همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د : به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………   4 ـ ……………………

 

 

 

 

 

فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

 

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

نام شرکت :………………………………………

شماره ثبت شرکت :…………………………

سرمایه .ثبت شده :…………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

مجمع عمومی. فوق العاده شرکت ………………………………سهامی خاص ثبت شده.  به شماره …………در تاریخ ……….ساعت…………….با حضور کلیه / اکثریت سهامداران.  در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………………………به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم / آقای ……………به شماره ملی ……….. با واگذاری ……………سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی …………. فرزند …………به شماره شناسنامه……………متولد……………صادره از……………ساکن ……………خیابان……………کوچه ……………پلاک……………کدپستی……………از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ………. با واگذاری……………سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ……….. فرزند ……………به شماره شناسنامه…….……متولد…………صادره از……………ساکن ……………خیابان……………کوچه ……………پلاک……………کدپستی……………تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

 

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ……………………… ناظر جلسه : ……………………… ناظر جلسه : ………………………              منشی جلسه : ………………………

 

امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده

 

 

 

 

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!
نقش سرمایه گذاران فرشته و خطر پذیر در استارتاپ

سرمایه گذاران فرشته و خطرپذیر و نقش آن ها در تأمین مالی استارت‌آپ‌ها

آنچه در این پست میخوانید سرمایه گذاران فرشته (Angel Investors)مزایای سرمایه گذاران فرشته:سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitalists)مزایای سرمایه‌گذاران خطرپذیر:چالش‌های سرمایه‌گذاران فرشته…

بیشتر بخوانید
شناسایی موانع تامین مالی استارت آپ ها

استارتاپ‌ها:شناسایی موانع و فرصت‌های تامین مالی

آنچه در این پست میخوانید موانع تامین مالی استارتاپ‌هافرصت‌های تامین مالی استارتاپ ها استارتاپ ها به عنوان موتورهای نوآوری و…

بیشتر بخوانید
تقسیم سهم در هیئت مدیره

تقسیم سهم در هیئت مدیره: راهنمای جامع

آنچه در این پست میخوانید اهمیت تقسیم سهم در هیئت مدیرهاصول تقسیم سهم در هیئت مدیره   تقسیم سهم در…

بیشتر بخوانید

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.